乐视网:新乐视智家将以现金及债权增资不超过30亿元
本文摘要:乐视网日前发布公告称,新乐视智家电子科技(天津)有限公司(将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元,本次增资计划主要以引入新投资者为主。按照上述增资计划完成后,乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时,乐视网放弃对本次增资同比例

乐视网日前发布公告称,新乐视智家电子科技(天津)有限公司(将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元,本次增资计划主要以引入新投资者为主。按照上述增资计划完成后,乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时,乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。

乐视网称,截止目前,公司已将所持新乐视智家股权质押,如若公司因无法按时偿还债务导致质押股权被依法处置,公司将面临可能失去新乐视智家控股权,并因此对公司章程进行调整从而失去新乐视智家实际控制权的风险。

3月29日,乐视网发布公告披露新乐视智家本次增资方案新进展:原增资金额不变,此前确定的各增资方拟按照120亿以上估值进行融资,经与各交易对方多次沟通、商议,拟调整为按照90亿估值实施本次增资计划。

当时的公告还表示,本次增资可一定程度缓解新乐视智家资金紧张状况、有助于恢复公司及新乐视智家品牌、信誉以实现相关业务的重新激活,符合公司持续发展的方向和长远利益。本次交易完成后,可以提升新乐视智家经营实力,满足亟待解决的资金需求,为新乐视智家引入战略投资者,同时优化新乐视智家债务结构。(完)

以下为公告全文

乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”或“乐视网”)召开第三届董事会第五十七次会议的通知于2018年4月4日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出,会议于2018年4月9日上午10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于新乐视智家电子科技(天津)有限公司增资计划的议案》

2018年1月2日,公司召开第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于新乐视智家电子科技(天津)有限公司拟增资计划的议案》。近期,经公司与各投资方沟通,暂确认了本次增资交易方案为:

新乐视智家电子科技(天津)有限公司(以下简称“新乐视智家”)将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元,本次增资计划主要以引入新投资者为主,按照上述增资计划完成后,乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时,乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。

根据新乐视智家章程约定,董事会董事人数为4人,其中乐视网有权提名3名董事,天津嘉睿有权提名1名董事。据此,乐视网对新乐视智家股东大会的表决产生重大影响,并能决定董事会半数以上成员任选,仍具有实际控制权。

本次增资完成后,乐视网仍为新乐视智家第一大股东,公司的合并报表范围没有发生变化,对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

公司董事会同意公司与各交易对方签署正式增资协议等文件。

公司董事会将根据增资方案执行的具体情况,履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会提名委员会实施细则》的规定,委员任职期间如有不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,董事会补足委员人选。

本次董事会补选刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会提名委员会委员,本次选举完成后,刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会提名委员会,其中刘淑青女士为主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

三、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,委员任职期间如有不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,董事会补足委员人选。

本次董事会选举刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员,本次选举完成后,刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中刘淑青女士为主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

四、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会战略委员会实施细

则》的规定,委员任职期间如有不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,董事会补足委员人选。

公司近日收到刘弘先生辞去董事会战略委员会委员申请,刘弘先生辞职后,仍担任公司副董事长职务。

本次董事会选举刘淑青女士、张昭先生担任第三届董事会战略委员会委员,本次选举完成后,刘淑青女士、张昭先生、郑路先生共同组成第三届董事会战略委员会,其中刘淑青女士为主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

五、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会审计委员会实施细则》的规定,委员任职期间如有不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,董事会补足委员人选。

本次董事会选举刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会审计委员会委员,本次选举完成后,刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会审计委员会,其中刘淑青女士为主任委员,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

六、备查文件

第三届董事会第五十七次会议决议;

特此公告。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 董 事 会

二〇一八年四月九日

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